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各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，董事會決定于2023年4月27日在公司會議室召開2023年第三次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 會議日期：2023年4月27日上午9：00至12：00
二、 會議地點(diǎn)：公司會議室
三、 會議期限：上午9：00至12：00
四、 會議審議事項(xiàng)：
（一）《關(guān)于董事、獨(dú)立董事辭任的議案》；
（二）《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》；
（三）《關(guān)于監(jiān)事會主席及監(jiān)事辭任的議案》；
（四）《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》；
（五）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司工商變更相關(guān)事宜的議案》。
五、公司全體股東均有權(quán)出席本次會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決。受托人出席會議時(shí)，應(yīng)提交受托人本人身份證和授權(quán)委托書。
六、會議聯(lián)系人：盧小玲；電話：0662-5897226；傳真：0662-5883586。
請各股東準(zhǔn)時(shí)參會。
廣東美味源香料股份有限公司
關(guān)于召開二〇二三年第三次臨時(shí)股東大會的通知
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣東美味源香料股份有限公司章程》等規(guī)定，董事會決定于2023年4月27日在公司會議室召開2023年第三次臨時(shí)股東大會，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、 會議日期：2023年4月27日上午9：00至12：00
二、 會議地點(diǎn)：公司會議室
三、 會議期限：上午9：00至12：00
四、 會議審議事項(xiàng)：
（一）《關(guān)于董事、獨(dú)立董事辭任的議案》；
（二）《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》；
（三）《關(guān)于監(jiān)事會主席及監(jiān)事辭任的議案》；
（四）《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》；
（五）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司工商變更相關(guān)事宜的議案》。
五、公司全體股東均有權(quán)出席本次會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決。受托人出席會議時(shí)，應(yīng)提交受托人本人身份證和授權(quán)委托書。
六、會議聯(lián)系人：盧小玲；電話：0662-5897226；傳真：0662-5883586。
請各股東準(zhǔn)時(shí)參會。
廣東美味源香料股份有限公司
董事會
二○二三年四月十二日
地址：中國廣東省陽江市陽西縣中山火炬（陽西）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園 熱線電話：0662-5883582 郵箱：1164916403@qq.com
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廣東美味源香料股份有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售食用香料及高端調(diào)味料為一體的標(biāo)桿企業(yè)，于2005年4月建成投產(chǎn)，公司擁有67畝的花園式廠區(qū)，25000多平方米的建筑面積，配備了GMP標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)車間，具備香料和復(fù)合調(diào)味料年產(chǎn)25000噸的生產(chǎn)能力，擁有強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)：博士1名、碩士3名、高級工程師2名以及40多位大專學(xué)歷以上的技術(shù)骨干；建有380平方米的質(zhì)量控制中心，配備現(xiàn)代化分析檢測儀器，如氣相色譜儀-質(zhì)譜檢測器、高效液相色譜儀等，質(zhì)控團(tuán)隊(duì)達(dá)20余人，嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量。并于2016年在廣州設(shè)立了一個(gè)1500多平方米的餐飲應(yīng)用、展示中心。
